Спільними зусиллями українських і американських правоохоронців було виявлено масштабну аферу, що призвела до викрадення значних сум з державних установ США. В операції також брав участь український громадянин, що сприяв легалізації злочинно здобутих коштів через фіктивні компанії.
За інформацією пресслужби Офісу Генпрокурора, злочинці використовували фішингові сайти та шкідливе програмне забезпечення для збору особистих даних користувачів. Внаслідок цього, вони могли здійснювати шахрайські фінансові перекази, які згодом відмивали.
На запит американських правоохоронців в Україні були проведені обшуки у громадянина, причетного до створення сайтів та компаній для відмивання коштів. Під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні пристрої та фінансову документацію.
У США дії підозрюваного кваліфікуються як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, що карається штрафом до 500 тисяч доларів або позбавленням волі до 20 років.
«Операція була успішно проведена завдяки тісній співпраці між Офісом Генерального прокурора України та американськими правоохоронними органами», — зазначили в ОГПУ.